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                        CBI以2654盧比的銀行欺詐罪逮捕了Diamond Power Infrastructure的發起人

                        時間:2021-08-13 19:48:15 來源:

                        官員在這里說,CBI今天逮捕了總部設在瓦多達拉的鉆石電力基礎設施有限公司(DPIL)的發起人和董事,該案涉嫌涉嫌超過2,654千萬盧比的銀行貸款欺詐案。

                        FIR中的該機構說,生產電纜和設備的DPIL由Suresh Narain Bhatnagar及其兒子Amit和Sumit提拔,后者也是該公司的董事。

                        它說,這筆貸款在2016-17年度被宣布為不良資產。

                        “據稱,DPIL自2008年以來一直通過其管理層欺詐地利用了11家銀行(包括公共和私人)的財團提供的信貸額度,截至2016年6月29日,尚欠2,654.40千萬盧比的欠款, ”該機構說。

                        相關新聞Supertech尚未“移交” 200個單位,未獲得任何超額收益:購房者拉利特·莫迪(Lalit Modi)抨擊戈弗雷·飛利浦(Godfrey Philips),因為該公司駁回了他的股權出售要求,稱其為“公然騙子”溫柔的兩輪車銷售:Muthoot Capital Services繼續感到熱

                        CBI發言人Abhishek Dayal表示,應該機構的要求向他們發出了不可保釋的逮捕令。

                        該機構昨晚深夜收到了有關Bhatnagar三人行蹤的輸入,隨后派遣了各小組逮捕他們。

                        達亞爾說:“被告今天已被捕,并將在特別法官艾哈邁達巴德前出庭。”

                        盡管財團最初對信貸額度進行制裁時,該公司及其董事仍獲得了定期貸款和信貸便利,盡管他們已列入印度儲備銀行的違約名單和出口信貸擔保公司的謹慎名單。 CBI指控。

                        該聯盟于2008年成立時,Axis Bank是定期貸款的牽頭銀行,印度銀行是現金信貸限額的牽頭銀行。

                        據稱,該公司在各銀行官員的積極縱容下,設法獲得了增強的信貸額度。

                        據CBI稱,該公司通過將應收款超過180天(非流動資產)視為少于180天(流動資產)而向牽頭銀行提交了虛假的股票報表,以在其現金信貸帳戶中獲得更多提款能力。

                        當天早些時候,古吉拉特邦反恐怖小組說,這三人是昨晚在烏代浦的一家酒店舉行的。


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